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Jared F. Martinez & # 8211; Os 10 fundamentos da negociação Forex.

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Jared Martinez.

Fundador / Cliente Embaixador e Mentor.

“Negociar pode ser solitário, mas não tem que ser. Você tem uma escolha."

Jared F. Martinez é um autor de Forex, mentor de negociação, analista de mercado e empreendedor. Como fundador do Market Traders Institute, Inc. (MTI), Jared estabeleceu e continua a fornecer seu método simplificado para ensinar clientes de todos os níveis e habilidades a entrar no mercado Forex com o mesmo software bem-sucedido usado pelos grandes banqueiros e pela elite Forex. .

Com mais de 21 anos de experiência em negociação e ensino, Jared recebeu o nome de FX Chief ™ e compartilhou seu testamento pessoal e recursos para negociar este mercado com mais de dezenas de milhares de traders. Ele é o autor de best sellers Forex, como o Forex Mindset e os 10 Essentials do Forex Trading. Sua experiência no campo atraiu a atenção da CNN, Stocks and Commodities e Active Trader.

Agora, um veterano de mais de 20 anos conhecido em todo o mundo como o FX Chief ™, é difícil acreditar que Jared Martinez nem sempre foi o profissional bem-sucedido que você vê na CNN, na Active Trader e em outros canais líderes do setor. Não é estranho a dificuldades, luta e vontade de desistir, Jared começou a negociar por necessidade há muitos anos, depois que uma mudança nos mercados financeiros deixou seu negócio não lucrativo.

Como provedor de sua família de oito pessoas, ele sabia que o fracasso não era uma opção. Ele fixou sua mente para aproveitar o mesmo poder que uma vez o trouxe de joelhos.

Assistindo os grandes planos como George Soros fazer bilhões negociando o mercado de câmbio de moeda estrangeira (Forex), ele decidiu colocar tudo o que tinha em fazer seus sonhos comerciais uma realidade. Depois de anos lutando para entender o funcionamento interno do mercado e enxugando a penugem do que ele agora entende como profissionais de marketing astuciosos posando como professores de negociação, ele finalmente encontrou sua fórmula para o sucesso. Daquele momento em diante, ele assumiu sua missão de ajudar outros comerciantes a descobrir as táticas e estratégias reais e comprovadas que criam retornos comerciais sustentáveis ​​e de longo prazo, para que eles não tenham que aprender com a escola de fortes dificuldades como ele fez.

Hoje, Jared é um mentor para mais de 30.000 clientes, desenvolvedor de programas de treinamento, comentarista especializado, pioneiro no uso do índice Fibonacci dourado nos mercados financeiros e especialista em estratégia conhecido em todo o mundo. Hoje, Jared está pronto para ajudá-lo.

Orlando, Flórida, 32839.

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O governo dos EUA encerra oficialmente sua investigação no Market Traders Institute Inc. e não acha que está fazendo nada errado.

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O governo dos EUA conclui oficialmente sua investigação de vários anos sobre qualquer conexão indevida entre o Market Traders Institute, a ITradeFX, Jared F. Martinez, Jacob Martinez, Isaac Martinez e agora o operador do esquema Ponzi, David Smith.

Jared Martinez Fundador do Market Traders Institute, Inc.

Lake Mary, FL (PRWEB) 07 de outubro de 2011.

O governo dos EUA conclui oficialmente sua investigação de vários anos sobre qualquer conexão imprópria entre o Market Traders Institute, a ITradeFX, a J. I.J Investments, a JIJ Management, Jared F. Martinez, Jacob Martinez, Isaac Martinez e agora o operador do esquema Ponzi, David Smith.

Foi confirmado que nenhuma acusação será feita contra o Market Traders Institute, a I Trade FX, a JIJ Investments, a JIJ Management, a Jared F. Martinez, a Jacob Martinez ou a Isaac Martinez por qualquer erro ou envolvimento indevido com David Smith. a investigação é necessária.

Por mais de dois anos, a equipe investigativa do governo de advogados e agentes reuniu volumes de registros, documentos e fatos. Sua longa investigação revelou que nem o Martinez & # 39; nem seus negócios estavam conectados com o gigantesco esquema Ponzi de Smith. O esquema fraudulento de David Smith afetou mais de 6.000 pessoas que coletivamente perderam aproximadamente US $ 220 milhões.

Desde o início da investigação, a cooperação com os agentes e advogados do governo dos EUA foi fundamental para garantir que uma investigação muito minuciosa fosse conduzida. "A despesa pessoal foi considerável, no entanto, sentimos que, quanto mais o governo soubesse, melhor estaríamos. Nós queríamos que este assunto acabasse e fosse exonerado o mais rápido possível. & Quot; comentou Jacob Martinez, presidente da MTI.

Embora se esperasse que sua total cooperação com o governo traria rápida absolvição, a investigação se arrastou por mais de dois anos. A investigação foi demorada e, em última análise, um inocente espectador desta investigação, o Martinez & # 39; corretora, eu Trade FX, foi perdido.

Quando perguntado sobre qual foi a parte mais desafiadora da longa investigação de dois anos, Jacob Martinez respondeu: "É difícil ser falsamente acusado de qualquer coisa. E é lamentável que tenhamos sido considerados culpados por associação. Fico aliviada por finalmente ter encerrado este assunto. Agora aguardo com expectativa o que o futuro reserva para nossos negócios e minha família. & Quot;

& quot; Acima e além de ter nossa reputação de forex de 17 anos desafiada, tem sido a perda de muitos funcionários promissores que trabalhamos tão arduamente para desenvolver dentro de nossa grande empresa que tem sido mais difícil de lidar. & quot; - Jared Martinez, CEO da MTI.

O Market Traders Institute, Inc. (MTI) é reconhecido mundialmente como líder em educação e treinamento em forex. Jared F. Martinez fundou a MTI em 1994. Ele é um experiente operador de câmbio e também um renomado autor. O filho de Jared, Jacob Martinez é o presidente da MTI.

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O vigarista e seu mentor.

David Smith não vai esquecer sua festa de aniversário de 38 anos.

Permanente em uma propriedade em Kingston, Jamaica, em frente a uma multidão de cerca de 200 investidores em seu fundo de comércio exterior, Smith ouviu timidamente como seu mentor e herói, Jared Martinez, comparou-o a Moisés levando seu rebanho para a terra prometida. Eu queria comprar algo como o pessoal que Moisés costumava carregar, & # x201D; disse Martinez, cujas observações foram preservadas em vídeo. & # x201C; David libertou muitas pessoas aqui embaixo, & # x201D; Martinez disse à multidão, referindo-se aos retornos mensais de 10% de Smith. David, nós gostaríamos de dizer obrigado por ser nosso Moisés jamaicano. # x201D;

Smith, agora com 46 anos, lembra o momento repleto de emoções mistas, informa a Bloomberg Markets em sua edição de junho de 2015. O carismático Martinez, de 59 anos, que administra a maior e mais antiga escola comercial dos EUA que atende ao mercado de varejo de varejo de US $ 400 bilhões, se transformou em uma figura paterna de confiança para Smith. Sob a tutela de Martinez, Smith conseguiu expandir seu fundo e aumentar sua fortuna pessoal o suficiente para comprar uma mansão à beira-mar de US $ 2 milhões e um Learjet. No entanto, Smith sabia que ele não era Moisés. Seu fundo era uma fraude.

Três anos depois, em agosto de 2010, os promotores norte-americanos alegaram que Smith e seus co-conspiradores lavaram mais de US $ 200 milhões em dinheiro de investidores através de várias contas bancárias dos EUA criadas por Martinez e dois de seus filhos. Essas transações foram a base de 19 acusações de lavagem de dinheiro e conspiração contra Smith, com Martinez e seus filhos identificados como co-conspiradores não declarados. Smith também foi acusado de quatro acusações de fraude.

David Smith, agora em Turks and Caicos, está lutando contra a extradição para os EUA, onde cumprirá uma sentença de 30 anos de prisão.

Smith se vê como uma vítima, um vigarista enganado por outro vigarista que se mostrou mais experiente. Smith se encontrou com um repórter da Bloomberg Markets em janeiro em uma instalação de detenção na ilha de Providenciales, em Turks e Caicos, uma meca turística para banhistas e mergulhadores. Ele diz que admitiu a culpa como parte de uma barganha entre promotores norte-americanos em março de 2011, esperando testemunhar contra Martinez e seus dois filhos, Isaac, agora com 31 anos, e Jacob, agora com 34 anos. Ele já havia sido condenado e sentenciado a 6 & # xBD; anos em uma prisão de Turks e Caicos e estava esperando por clemência.

A família Martinez nunca foi acusada e em agosto de 2011, um juiz federal dos EUA em Orlando sentenciou Smith a um mandato de 30 anos. Smith está lutando contra a extradição para a corretora dos EUA Martinez foi multado em US $ 250.000 pela National Futures Association, um grupo auto-regulador, por não investigar a operação de Smith.

& # x201C; Uma vez que decidi declarar-me culpado, não houve retenção, & # x201D; Smith diz, trancado a poucos quilômetros das águas azul-turquesa e da vila à beira-mar, onde frequentemente entretinha a família Martinez. & # x201C; eu fui todo o caminho. Eu fiz tudo o que eles me pediram para fazer. Eu não tenho nada em troca. & # X201D;

Smith não nega que tenha cometido um crime. Ele confessou ter defraudado cerca de 6 mil pessoas em US $ 220 milhões quando seu esquema Ponzi entrou em colapso. Ele acha que, se tiver que se instalar em uma prisão dos EUA, ele deveria ter recebido uma sentença reduzida em troca de sua cooperação.

Dez anos atrás, Martinez aceitou Smith como um estudante em sua escola de negociação forex fora de Orlando. Martinez então seguiu Smith até sua Jamaica natal para vender aulas para seus investidores. No esquema clássico do esquema Ponzi, Smith usou o dinheiro de novos investidores para pagar seus clientes existentes, em grande parte lavados através de contas controladas por Martinez, de acordo com os promotores. Smith afirma que Martinez enganou os promotores alegando que ele e seus filhos não sabiam que estavam lavando dinheiro para Smith. Martinez e seus dois filhos se recusaram a comentar sobre essa história. & # x201C; Eu realmente senti que esse homem era genuíno, que ele me amava como um filho, & # x201D; diz Smith. "Ele apenas me jogou debaixo do ônibus."

O acordo judicial de Smith descreve a transferência de mais de US $ 100 milhões de fundos de investidores da Turks and Caicos para a I-Trade FX, uma corretora que ele possuía na Flórida com a família Martinez. O dinheiro fluía através do JPMorgan Chase, Bank of America e outros bancos antes de retornar ao Caribe. Quase nenhuma troca estrangeira foi negociada.

& # x201C; Era uma enorme máquina de lavar roupa, & # x201D; diz o assistente do Advogado dos EUA, Bruce Ambrose, que processou Smith por lavagem de dinheiro. No entanto, ele não tentou indiciar membros da família Martinez que ele identificou como co-conspiradores. Ambrose não explicaria por quê. O escritório da Advocacia dos EUA posteriormente emitiu uma declaração à Bloomberg Markets dizendo que está de acordo com sua decisão de não processar a família, dizendo que Smith não cooperou totalmente. Além disso, o estatuto de limitações já expirou há muito tempo por acusar qualquer pessoa que possa estar envolvida em atividades criminosas com o Sr. Smith, & # x201D; disse.

Agentes da lei dos EUA, Jamaica e Ilhas Turcas e Caicos dizem que a família Martinez participou ativamente do empreendimento criminal de Smith, e ficaram surpresos que os promotores norte-americanos nunca acusaram o pai e os filhos.

& # x201C; Foi um grande caso, & # x201D; diz Louis Skenderis, um agente especial do Departamento de Segurança Interna dos EUA, que passou três anos investigando o papel da família em ajudar Smith a movimentar dinheiro dentro e fora dos EUA. Trouxemos David para a Flórida como testemunha. contra os Martinezes, e ele concordou em se declarar culpado como parte do acordo. & # x201D;

& # x201C; acho que David Smith é apenas um peão, & # x201D; diz Janice Holness, diretora executiva da Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica, entrevistada em seu escritório em Kingston. Smith é um bandido e tem o que merece, mas há peixes maiores. Ele está sofrendo uma queda por essas pessoas, incluindo Jared Martinez. & # X201D;

Smith se voltou para Martinez, fundador de uma escola de negociação de divisas, depois que seu fundo despencou. Ele diz que Martinez era como um pai para ele.

Martinez disse que simplesmente não é verdade. & # x201C; É difícil ser falsamente acusado de qualquer coisa, & # x201D; Ele disse em um comunicado de imprensa de outubro de 2011, dois meses depois que Smith foi condenado. & # x201C; E é lamentável que tenhamos sido considerados culpados pela associação. & # x201D;

Martinez, cuja matrícula na Flórida é o "chefe de FX", "# x201D"; diz que ganhou milhões de dólares negociando e administrando classes forex em seu Market Traders Institute, que fundou em 1994 e que emprega 115 trabalhadores. Dezenas de operadores de telemarketing anunciam suas aulas. Ele diz que ensinou a 30.000 alunos uma fórmula para obter lucros consistentes com o pacote MTI's Ultimate Traders, que custa US $ 7.995. No entanto, em uma entrevista à Bloomberg Markets no ano passado, Martinez estimou que não mais do que metade de seus clientes voltam a negociar o que gastam com a mensalidade de MTI.

Martinez também disse que a indústria forex é mais limpa agora do que há uma década. & # x201C; Dez anos atrás, era o Velho Oeste, & # x201D; ele disse. Os esquemas Ponzi estavam correndo soltos. & # x201D; (Veja & # x201C; The Currency Casino, & # x201D; Dezembro de 2014.)

Smith, vestido com shorts azuis de ginástica e uma camiseta cinza folgada na delegacia de polícia de Providenciales, descreveu como ele passou de um legítimo se falido forex trader para um criminoso que colocou todas as suas esperanças em uma amizade. Ele cresceu em uma família de classe média em Kingston, filho de dois professores de ciências do ensino médio. Quando ele tinha 24 anos, Smith aceitou um emprego como trader para uma empresa financeira chamada Jamaica Money Market Brokers. Enquanto trabalhava lá, ele também ganhou um B. S. nos negócios do campus da Nova Southeastern University na Jamaica. Dois anos depois, em 2003, Smith foi liberado da empresa para o que seu gerente de marketing Kerry-Ann Stimpson descreve como uma violação dos valores centrais da firma. & # X201D; Ela se recusou a elaborar.

Smith montou uma empresa de trading em 2005 chamada Olint, abreviação de Overseas Locket International. Olint não começou como um esquema Ponzi, diz ele. Smith não era muito bom em negociar. & # x201C; perdi muito dinheiro, & # x201D; ele diz. & # x201C; eu poderia ter declarado perdas e devolvido o que sobrou, mas eu não queria fazer isso. & # x201D; Em vez disso, de acordo com seu acordo, ele disse aos clientes que as contas da Olint estavam ganhando retornos em média de 10% ao mês. Quando a notícia se espalhou, dinheiro de investidores jamaicanos de classe média e alta entrou.

As perdas, no entanto, estavam se acumulando. Parei de negociar totalmente e comecei a procurar por educação, & # x201D; Smith diz. Pesquisando na Web, ele descobriu o MTI de Martinez. Smith voou para Orlando em abril de 2005 para fazer o curso de quatro dias da MTI, que prometia mostrar aos alunos como prever os padrões de troca de moeda com os gráficos de leitura e interpretação de análise técnica. digamos, o dólar versus o comportamento passado do euro.

Quando Martinez, que nasceu na reserva de índios americanos Blackfeet em Montana, descobriu que Smith administrava sua própria firma de investimento, ele e Isaac se aproximaram de Smith para formar uma parceria, disse Martinez mais tarde aos órgãos reguladores. Em fevereiro de 2006, Smith investiu US $ 1 milhão para ajudar a financiar a I-Trade FX, a nova corretora forex baseada na Flórida da família Martinez.

A operação de Smith na Jamaica, executada em uma loja de shopping center no centro de Kingston, era movimentada. A Olint foi organizada como um clube privado exclusivo que aceitou apenas novos investidores indicados pelos membros. Os primeiros investidores receberam declarações mensais por e-mail mostrando retornos tão altos quanto 12%. Para administrar saques, diz Smith, ele decide que devoluções serão pagas a cada mês. Ele arrastaria pagamentos durante os períodos em que os pedidos de retiradas aumentassem. Se chegasse muito dinheiro novo, ele diminuiria o retorno daquele mês. Se os levantamentos estivessem aumentando, ele aumentaria em um esforço para manter os investidores.

Em março de 2006, o esquema de Smith quase foi desvendado. Seguindo uma dica de um banqueiro de investimento, a polícia e agentes da Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica executaram mandados de busca no escritório da Olint, retirando documentos, dinheiro e computadores, incluindo um terminal da Bloomberg. Uma ordem de cessação e proibição que proibia a Olint de abrir novas contas logo veio do FSC.

Smith convidou os investidores nervosos a sair, mesmo sabendo que ele não tinha o suficiente para pagar a todos. A jogada funcionou, anulando os relatos da imprensa de que Olint era um esquema Ponzi. & # x201C; O dinheiro retornou, & # x201D; triplicando rapidamente os ativos da Olint, diz Smith. & # x201C; Se eu tivesse recebido pedidos para outros $ 1,1 milhão, eu não poderia pagá-lo, & # x201D; ele diz.

Publicidade em jornais jamaicanos, Martinez convidou investidores para aprender as mesmas habilidades de negociação forex que ele ensinou Smith.

Nenhuma acusação criminal foi feita contra Smith na Jamaica. Isso pode ter a ver com o dinheiro que ele estava espalhando pela ilha em contribuições de campanha para políticos locais - muitos dos quais também eram investidores. Smith doou mais de US $ 8 milhões em dinheiro de clientes, de acordo com documentos judiciais, incluindo US $ 5 milhões para o Partido Trabalhista da Jamaica e US $ 2 milhões para seu rival, o Partido Nacional da Jamaica, que agora controla o governo. Enquanto o JLP diz que apenas seus candidatos receberam contribuições de Smith, o PNP reconhece receber contribuições diretas.

Peter Bunting, o banqueiro de investimentos que levou o caso à atenção da polícia e que agora serve como ministro da segurança nacional da Jamaica, diz que os investidores da Olint representaram quem é da Jamaica, incluindo políticos, empresários e empresários. juízes. & # x201C; O enredamento com o sistema oficial foi muito substancial, & # x201D; Bunting disse em seu escritório da Kingston em fevereiro.

Olint precisava encontrar uma alternativa para as contas bancárias jamaicanas que tinham sido usadas para receber depósitos de investidores, de acordo com o acordo judicial de Smith. Uma semana depois da ordem de cessação e desistência, Martinez e seu filho Isaac, que serviram como presidente da corretora, pediram à NFA para licenciar a I-Trade FX. O regulador concedeu à I-Trade uma licença de corretagem em agosto de 2006, e Smith começou a transferir fundos para a empresa.

Martinez, enquanto isso, começou a conduzir seminários de negociação de forex na Jamaica, capitalizando o burburinho da ilha em torno de Smith e Olint. Dominic Azan, que se tornou o gerente de vendas da MTI na Jamaica, ainda se lembra da eletricidade que sentiu no verão de 2006 ouvindo Martinez no palco, com sua platéia controlada, enquanto ele falava sobre o sucesso comercial dos graduados do MTI. Azan sentiu-se tranqüilo com os US $ 1 milhão que ele e sua família investiram em Olint & # x2014; quase tudo o que mais tarde foi perdido. & # x201C; Quem não queria fazer parte disso? Aqui está o guru, o próprio chefe da FX, o cara que ensinou David a negociar, & # x201D; diz Azan, que lembra admirar a coleção de relógios Breitling de Martinez e reluzir o Rolls-Royce.

Martinez aproveitou ao máximo sua abertura: AUMENTA US $ 2.000 PARA US $ 10.000 em Vinte Dias. Aprenda como! & # X201D; pediu a um anúncio do MTI em um jornal jamaicano em setembro de 2006. Alunos se alinharam para as aulas pagas por Smith: Olint pagou US $ 1,9 milhão para a MTI para os investidores & rdquo; seminários, de acordo com um relatório preparado para o governo de Turks e Caicos pela PricewaterhouseCoopers. O resultado foi um fiel seguidor que acreditou tão profundamente em Smith e Martinez que eles estavam dispostos a confiar suas economias para a dupla. Smith diz que não há dúvida de que Martinez estava ciente de sua fraude. & # x201C; Ele sabia que o dinheiro não estava sendo negociado, e ainda assim eu estava pagando às pessoas 10% por mês, & # x201D; diz Smith. & # x201C; Ele sabia que era uma mentira. & # x201D;

Martinez mais tarde testemunhou perante a NFA que estava ciente dos problemas regulatórios de David na Jamaica e teve mais de 500 conversas sobre eles. Ainda assim, ele disse que não achou nada suspeito sobre Smith antes que o esquema Ponzi colapsasse em 2008. Nós fizemos uma quantidade substancial de due diligence, & # x201D; Martinez disse à NFA, que iniciou uma investigação da I-Trade FX em 2007. Ele disse que nunca pediu para ver a prova dos retornos de Smith. Algumas pessoas, especialmente os jamaicanos, podem ficar muito ofendidas com isso, & # x201D; ele explicou.

Reguladores sugeriram que Martinez deveria saber melhor. & # x201C; Os retornos anunciados da magnitude que Smith afirmou são frequentemente fraudulentos, & # x201D; o NFA escreveu em uma decisão de abril de 2009. & # x201C; I-Trade deveria questioná-los. & # x201D;

Smith fugiu da Jamaica & # xA0; calor regulamentar no verão de 2006, deslocando-se a 644 km ao nordeste de Turks e Caicos, onde ele usou investidores. dinheiro para comprar a casa de sua família em Providenciales. Ele também montou dois novos clubes de investimento para levantar dinheiro, que ele transferiu para a I-Trade na Flórida.

Em março de 2007, a família Martinez abriu a JIJ Investments, um fundo de hedge incorporado na Flórida como "depositário alternativo". fora do alcance da NFA, de acordo com o acordo de Smith. Co-conspiradores não declarados são os diretores da empresa, & # x201D; de acordo com a queixa criminal. JIJ Investments & # x2019; os diretores eram Jared, Isaac e Jacob.

A família Martinez transferiu US $ 76 milhões da I-Trade para suas contas JIJ no JPMorgan, no Bank of America e no Wachovia Bank, mais tarde compradas pela Wells Fargo. Cada transferência bancária foi descrita como lavagem de dinheiro na acusação criminal contra Smith. Nenhum dos bancos foi acusado de qualquer delito.

Enquanto Smith operava em Turks e Caicos, as famílias permaneceram próximas, de acordo com o testemunho da NFA por Isaac, que frequentemente ficava na casa da ilha de Smith. Seus filhos me chamavam de tio Isaac, & # x201D; ele disse. & # x201C; Eu voaria com ele em seu jato particular. & # x201D; Smith diz que ele e Isaac gostavam de pescar em alto mar para o pargo. Isaac disse ao NFA que ele nunca soube das atividades ilegais de Smith.

Os bons tempos terminaram em julho de 2008, quando a polícia de Turks e Caicos executou um mandado de busca na casa e no escritório de Smith em Providenciales. Olint e suas vítimas foram a conversa da ilha.

O pai de Dominic, Khaleel Azan, diz que ele e Martinez jantavam juntos. Ele diz que apelou para Martinez no final de 2007, quando ele não conseguiu retirar $ 1 milhão da família de Olint. & # x201C; Jared me disse: "Eu prometo, temos mais de $ 100 milhões de David." Eu garanto que você receberá seu dinheiro. & # X2019; & # x201D; Mas o investimento da família foi perdido.

Chris Walker, um obstetra em Orlando, diz que Martinez apresentou Smith como o melhor aluno que ele já teve.

Chris Walker, um obstetra de Orlando, também perdeu mais de US $ 1 milhão investindo com a Olint, e seu pai, Kenneth Walker, perdeu US $ 1,5 milhão em suas economias. Chris Walker conheceu Smith em um seminário de negociação forex conduzido por Martinez na Jamaica. Ele se lembra de Martinez levando Smith para um pódio na frente de centenas de participantes, em um hotel em Ocho Rios. Jared introduziu David como o Messias, como o melhor aluno que ele já teve, & # x201D; diz Walker. Ele diz que investiu mais dinheiro em Olint depois do seminário. & # x201C; Jared é um vendedor muito eficaz, & # x201D; Walker diz.

Walker mais tarde processou Smith, bem como Martinez e seus filhos, no tribunal estadual da Flórida, alegando fraude, mas diz que desistiu depois de ficar sem dinheiro. & # x201C; Isso confunde minha mente porque a família Martinez não foi indiciada, & # x201D; ele diz. & # x201C; Por que não são os co-conspiradores atrás das grades? & # x201D;

Smith foi preso em fevereiro de 2009. Em abril de 2009, a I-Trade foi multada em US $ 250.000 pela NFA por não investigar suficientemente atividades suspeitas por parte de vários clientes, incluindo Smith. Um mês depois, a I-Trade fechou, embora a escola forex de Martinez ainda esteja em atividade. Em 2010, Isaac, como presidente e diretor de conformidade da empresa, foi multado em mais US $ 50.000 por falta de supervisão. Jacob, enquanto isso, foi banido da indústria por três anos em 2012 e condenado a pagar uma multa de US $ 150 mil, caso tentasse retornar à indústria.

Smith não saiu tão facilmente. Em 2010, ele foi condenado por crimes relacionados ao Ponzi em Turks e Caicos. Em março de 2011, ele se declarou culpado em um tribunal federal em Orlando, resultando em 30 anos de prisão.

Estou realmente chocado com o fato de que a família Martinez tenha escapado da acusação dos EUA por um exercício massivo de lavagem de dinheiro, "# x201D; ############################################################ diz Mark Knighton, o chefe aposentado da unidade de crimes financeiros de Turks e Caicos, que dirigiu a investigação da ilha de Olint. "Certamente tivemos a evidência". # x201D;

Em 23 de janeiro, em uma surpresa para o Departamento de Justiça dos EUA, Smith foi libertado dois anos antes de sua cela na prisão de Turks e Caicos. Ele passou aquela noite com sua esposa, Tracy, e seus quatro filhos, com idades entre 5 e 13 anos. Foi a primeira vez em quatro anos que a família esteve junto. & # x201C; Estou aproveitando o momento agora, & # x201D; ele disse em uma entrevista por telefone em meio aos gritos excitados de seus filhos. & # x201C; Eu não sei quando eles virão me buscar. & # x201D;

Menos de 24 horas depois, Smith foi levado de volta a custódia a pedido do Departamento de Justiça. Os EUA apresentarão seu caso para a extradição em uma audiência em Providenciales em 5 de junho. Pode levar um longo tempo até que David Smith volte para casa.

Esta história aparece na edição de junho de 2015 da Bloomberg Markets.

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